KYC household check var pārbaudīt vienu IP arī bez duplicate account?

Protams, ka var. Mājsaimniecības jeb household pārbaude nav sinonīms dublikāta konta noteikšanai, lai gan tie bieži iet roku rokā. Šī pārbaude pēc savas būtības skatās uz dzīvesvietas adresi, nevis tikai uz IP. Ja viens IP ir loģisks, piemēram, ģimenes locekļi vai kopdzīvokļa biedri, tad KYC tas nav pamats bažām. Risks rodas tad, kad IP adrese tiek lietota no vairākiem ģeogrāfiski attāliem kontiem vai ir skaidri redzama izmantošana, lai apietu bonusu ierobežojumus. Grāmatā par mūsdienu risku vadību tieši šo niansi izceļ: IP ir indikators, nevis pierādījums. Galvenais ir dokumentēt kopdzīves faktu.