Vai Latvijā biežas mazas izmaksas nodokļu iestādēm izskatās citādi nekā viena liela izmaksa?
Novērtējiet šo jautājumu:
4 / 5 (1 vērtējums)
1 atbildes
●
1
●
5
1 st.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kontekstā mazas, biežas izmaksas izskatās kā tipiska azartspēļu spēlētāja uzvedība, ko kontroles dienesti mēdz ignorēt, kamēr viena liela izmaksa virs 10 000 eiro automātiski aktivizē VID un Finanšu izlūkošanas dienesta ziņošanas slieksni. Patiesībā, ja tu esi regulārs spēlētājs un katru nedēļu izņem 500 eiro, kumulatīvā summa gada laikā var sasniegt 26 000 eiro, bet šie darījumi netiek agregēti, ja vien banka nepiemēro uzvedības monitoringa algoritmus, kas analizē kopējo naudas plūsmu, nevis tikai atsevišķas transakcijas.
Līdzīgi jautājumi
- Kas Latvijā notiek, ja vārds kazino kontā precīzi nesakrīt ar ID?
- Vai Latvijā kāds zina, vai Kirasao licencēti kazino ziņo spēlētāju izmaksas kādai iestādei?
- Vai izmaksu limiti ir publicēti noteikumos, vai par tiem jāprasa atbalstam?
- Vai kazino likumīgi var turēt tavu naudu, kamēr KYC tiek pārskatīts?
- Mana banka Latvijā apstiprināja, ka nav ienākoša pārskaitījuma — vai tas nozīmē, ka kazino meloja par nosūtīšanu?