Vai Latvijā kazino var noraidīt KYC tikai tāpēc, ka viņiem nepatīk tava izcelsmes valsts?

Īsumā - nē, nevar. KYC ir stingri reglamentēts process, ko uzrauga Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija. Kazino nevar vienkārši pateikt "nē" tavas valsts dēļ. Ja ir aizdomas par naudas atmazgāšanu vai citiem riskiem, viņiem jāpamato atteikums ar konkrētiem faktiem, nevis personīgu nepatiku. Ja tas notiek, droši sūdzi sūdzību uz IAUI.

Personīgi esmu pieredzējis, ka KYC process Latvijā ir diezgan strikts, bet atteikums tikai uz izcelsmes valsts pamata būtu klaji nelikumīgs. Man ir bijis gadījums, kad kazino pieprasīja papildu dokumentus, jo mana valsts bija augsta riska sarakstā, bet viņi to skaidri pamatoja ar normatīviem, nevis subjektīvu nepatiku. Ja tu jūti, ka atteikums balstīts tikai uz tavu tautību, tas ir pamats sūdzībai IAUI, un es ieteiktu to darīt bez kavēšanās.

Teorētiski nē, praktiski - atkarīgs no tā, cik labi viņi nomaskēs savu "nepatīk". Nozares noteikumi ir skaidri: KYC atteikumam jābūt balstītam uz konkrētiem riskiem, nevis valsts karoga krāsu toņiem. Bet dzīvē bieži vien viss izskatās pēc tā, ka tavs pases foto ir pārāk tumšs vai dokumentā trūkst kāda sīkuma, kas citiem nāk cauri bez problēmām.