Kāpēc Latvijā banka varētu atgriezt kazino izmaksu sūtītājam?

Bankai ir pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, un, ja maksājums no kazino izskatās aizdomīgs vai neatbilst klienta deklarētajam ienākumu profilam, tā var to atgriezt, lai izvairītos no riska. Turklāt, ja kazino izmaksa pārsniedz bankas iekšējos limitus vai nav pienācīgi pamatota ar dokumentiem, darījums tiek bloķēts un nauda aiziet atpakaļ sūtītājam kā drošības pasākums.